AUSTRAC 是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测和恐怖主义融资，新法案的通过，AUSTRAC权利进一步增大。为了平台的良好运营，2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对澳大利亚反和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到和恐怖主义资助活动的监督。
评估您的ML / TF风险
因为您比其他人更了解您的业务或组织，所以您最有能力识别和评估其面临的ML / TF风险级别。
您必须进行ML / TF风险评估，以便可以开发适当的书面AML / CTF计划，定期进行检查，并在业务或组织发生变化时进行更新。
计算洗钱或恐怖主义融资风险时，需要考虑四个主要因素。他们是：
您拥有的客户类型，特别是如果某些人是政治人物（PEP）
您提供的指定服务的类型
您如何提供这些服务（例如面对面或在线）
您在国外经营或经商的外国或地区（称为外国司法管辖区）。
您必须衡量所提供的每种指定服务的风险等级。您应该将每种服务的风险分为低，中或高风险。您的AML / CTF计划应阐明如何最小化和管理每个风险级别。
在开发程序的B部分时，还必须考虑以下方面带来的风险：
客户的实益拥有人
您的客户或其实益所有者是PEP
您客户的资金和财富来源
与客户的业务关系的性质和目的
非个人客户（如公司和信托）的控制结构。
查看您的ML / TF风险评估
您使用的风险评估方法必须足够灵活，以适应影响您的风险水平的变化。为了确保您的风险评估是最新的，您必须始终评估任何新服务或流程的ML / TF风险，然后再将其提供给客户。这包括：
新的指定服务
提供现有指定服务的新方法
使用新技术提供指定服务。
当客户的情况发生某些变化时，您还必须检查风险等级。这些是：
与客户的业务关系性质发生变化
客户的实益拥有人 变更
更改客户的公司结构或其他控制结构。
何时申请ECDD
您必须在以下高风险情况下应用ECDD。
当您通过基于风险的系统来确定并控制洗钱/恐怖主义风险时，风险很高。
您被要求提供的服务是针对（或具有实益拥有 人的）外国政治暴露人士（PEP）的客户的。
客户的可疑活动或行为可能导致您制作可疑事项报告（SMR）。
交易涉及在规定的外国设有办事处或在外国成立的个人或公司。
ECDD措施
您的ECDD程序必须记录在高风险情况下必须使用的过程。
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