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加拿大msb牌照办理需要多久时间能拿到?

作者:莱诺经济信息咨询有限公司         发布时间2023-03-22

MSB牌照大部分人可能只知道美国MSB,其实还有个MSB牌照的含金量和地位也是不可以忽视的,它办理程度也可以跟美国MSB一样那就是加拿大MSB。


加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。FINTRAC是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反铣钱和恐怖主义融资制度。加拿大MSB的监管范围是;1外汇交易2资金支付3 兑换或出售汇票4 虚拟货币交易。



申请条件都是需要先注册一家当地的公司,以当地的公司作为监管的条件去申请牌照,加拿大 MSB牌照所需提交的材料:

1. 加拿大公司基本资料料,包括公司税号。

2. 加拿大公司股东、董事资料(扫描件,个人电话,住址等)

加拿大MSB牌照申请工作流程:

1.MSB牌照的金融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

4.申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。


加拿大MSB牌照优势:

1.加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照

2.加拿大MSB不需要缴纳保证金

3.加拿大MSB牌照下牌时间快

4.加拿大MSB投诉少,口碑好

5.加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照


所以MSB牌照的选择中加拿大MSB也是一个含金量高的牌照,能可以起到一定的和合规化。


(辽 ICP备19006458号-1)
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