澳洲AUSTRAC的要求
新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。
2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。
澳洲AUSTRAC牌照,算是真正意义的数字货币许可牌照,它的经营范围可以体现出数字货币字眼,首先要注册一个澳大利亚公司。
申请材料:
1、澳大利亚公司基本资料,包括公司税号 ;
2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 (护照扫描件,个人电话,住址等) ;
3、澳大利亚办公室地址;
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证;
申请流程
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
3. 准备与撰写申请材料;
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
澳洲数字货币牌照是目前真正权威的数字货币牌照,它的经营范围可以体现数字货币,办理AUSTRAC牌照前期注册澳洲公司。澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心,是数字货币交易机构标配的牌照。然后来申请牌照,您只需要提供澳洲公司名称和董事的相关信息,无犯罪证明,剩下的由我们和澳方律师办理,一个月可以下牌。
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