首页 〉 海外牌照办理 〉 什么是马耳他外汇牌照?
外汇行业是国际市场上最具生机的行业之一,每年买卖数万亿美圆。马耳他曾经树立了本人的信誉良好的金融中心,吸收了大量的外汇投资公司,包括一些众所周知的公司如:BLUE SUISSE 监管号C59928 NSFX 监管号C56519 AKFX 监管号C60473
申请牌照需求实体运营企业才能够,个人不允许申请该牌照。
马耳他有四大类运营牌照,而自营买卖的外汇公司需求取得第3类投资效劳答应证,而作为无风险拜托人的外汇买卖员(“白标合伙人”)–触及执行两项匹配的买卖(一项与客户停止买卖,一项与另一项停止抵消买卖)拜托方)在同一时间和同一价钱输入,且该实体充任两项买卖的对手方(创收),则只需求取得第2类答应。
申请过程中,我们也会提供法律辅佐
包括但不限于以下文件:
·填写完好的表格“投资效劳答应证申请”;
·求职信(申请表中包含的模板);
·审核员确认书(模板包含在申请表中);
·支持董事会决议;
·完好的财务资源报表;
·答应证颁发后三年的估计损益表和资产负债表;
·酌情提供申请人和其他相关公司的最近三年经审计的帐目副本;
·申请人的组织章程大纲和细则(或合伙协议);
·保险单和时间表/保险单草稿(如适用)和“保险清单”的样本副本;
·为申请人的每个股东,董事和高级管理人员填写的个人调查表(PQ应包括该人的护照的认证副本和行为证明);
·申请人公司股东的组织章程大纲及细则;
·阐明申请人业务的内部运营构造的图表(应显现姓名,报告类别和角色);
·假如申请人的公司/合伙企业构成集团的一局部,则该架构图显现申请人与集团其他成员之间的关系。提交的“家族树”应向最终实益具有人提供细致信息,显现每个实体所持股份的百分比大小;除非(a)实体具有一位最终实益具有人,具有超越50%的投票权,或者(b)不少于50位最终实益具有人,而他们之间占投票权的50%以上。假如适用(a)或(b),则仅需提供持有10%或以上的最终实益具有人的细致信息。