迪拜的DFSA牌照办理条件

众所周知，迪拜的DFSA是迪拜金融中心独立的金融效劳监管机构，位于阿联酋迪拜的一个金融自在区。

迪拜金融效劳管理局（Dubai Financial Services Authority, DFSA）DFSA是独立的风险管理机构，担任颁发运营答应证并管理DIFC内部各类金融机构的活动。DFSA采用国际公认规范，并自创欧美等国金融监管理论，制定了一整套合适DIFC的监管制度。DFSA以极严厉的监管制度出名，并对受它监管的企业和机构请求蕞高级的执行力度。DFSA同时持有和它的受权牌照同等严厉的受权准入条件。

DFSA的监管受权包括资产管理，银行和信贷效劳，证券，集体投资基金，托管和信托效劳，商品期货买卖，伊斯兰金融，保险，国际股票买卖所和国际商品衍生品买卖所。出来监管金融和辅助效劳外，作为迪拜国际金融中心（简称DIFC）唯壹独立的金融效劳监管机构，DFSA还担任监视和执行适用于DIFC的反洗钱（AML）和反恐惧融资（CTF）请求。DFSA还承受了DIFC公司注册处（RoC）受权，调查触及DIFC公司法和严重违法行为的DIFC公司和合伙企业的事务，并向注册效劳商提供执行弥补措施。

申请 DIFC牌照的优势：

1、100%的外商一切权；

2、无所得税和利润税（承诺免征50年）

3、适用于阿联酋注册实体的系统的双重征税条约

4、无汇率管制（资本自在兑换）

5、高规范的法律、法规和条款

6、完整透明的运营环境，遵照国际蕞佳理论和国际公认的法律和监管程序

7、现代化的运输、通讯和互联网根底设备

DIFC答应类别

1. 低风险活动，例如咨询或布置类的，需求DIFC 4类答应证

2. 全权投资，需求DIFC 3C类答应证

3. 以匹配准绳买卖的STP经纪人需求DIFC 3A类答应证

4. 市商或者信贷，需求DIFC 2类答应证

5. 接纳存款的成熟银行，取得DIFC 1类答应证

资本请求

1. 4类公司， 10000美圆

2. 3类公司，500000美圆

3. 2类公司，2000000美圆

4. 1类公司，10000000美圆

牌照申请流程：

1. 递交申请材料和缴费。

2. DFSA停止初审和终审。

3. 完成DIFC公司注销。

4. 4个月左右审核完成。

DFSA会发一封请求停止DIFC公司注销的表格。完成注销后，DFSA的受权证书会发下来。

DFSA监管这2004年的监管法规，这是监管制度的基石。该法律确立了DFSA的组成，并允许树立监管框架，在该框架内，实体能够取得DFSA的答应，受权，注册和监视。依据该法律，DFSA有权执行适用于DIFC中一切受监管参与者的法律和规则。

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