加拿大MSB牌照最新申请流程

    申请多个牌照对项目方来说是百利而无一害的，在各个国家都备案，保证在合规的状态下运营，也是能让更多的投资者放心，这也是一种实力的象征，像美国MSB，美国NFA牌照，加拿大MSB，澳洲AUSTRAC，爱沙尼亚等等，下面我先简单介绍下办理加拿大MSB MM牌照

    在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。作为一个收集个人资料的机构，加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求，这取决于你在哪里做生意。

    加拿大货币金融服务公司经营范围

    A.Foreignexchangedealing外汇交易

    B.Cashingorsellingmoneyorders兑现或出售汇票

    C.Moneytransferring货币转移

    申请加拿大FTRMSB要求

    办理您的金钱服务业务牌照MSB：

    在开始在加拿大经营之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB，您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务，请参阅注册您的货币服

    牌照申请需要准备什么？

    MSB牌照的金融业务方案设计

    准备与撰写申请材料

    向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

    申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

    若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关

    合规计划程序：

    全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:

    （1）指定合规负责人负责合规计划的

    （2）制定并应用由高级管理人员批准的书面合规政策和程序;

    （3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;

    （4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

    （5）每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)

    加拿大FTRMSB牌照优势

    加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用较低的牌照

    加拿大MSB不需要缴纳保证金

    加拿大MSB牌照下牌时间快

    加拿大MSB投诉少，口碑好

    FintracMSB牌照所需提交的材料

    1.司基本资料料，税号。

    2.公司股东、董事详细资料

    3.办公室地址

    4.服务类型选择

    5.总交易金额

    6.银行账户信息

    7.合规专员联系方式

    8.分支机构

相关阅读：加拿大MSB交易所牌照申请含金量