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伯利兹是中美洲唯一以英语为官方语言的国家,较晚进入国际金融服务领域,1981年宣布独立,目前与中国没有建交关系,伯利兹最早以农业为主要经济项目,1981年后加强多样化发展,开拓国际金融服务业和旅游业,以增强国际竞争力
伯利兹法律规定,每种服务或活动都需要单独的牌照,因此伯利兹IFSC金融牌照的持有者并不一定拥有从事外汇业务的授权,伯利兹IFSC金融牌照每年警告的无牌外汇平台也不在少数。值得一提的是,位于中美洲的伯利兹一直以国际金融服务业为重要经济支柱,该国于1990年颁布《国际商业公司法》之后,仅十年的时间内就有1.5万多家国际商业公司在伯利兹注册;再加上该国对离岸投资群体的友好政策,要想收获一张伯利兹IFSC的监管牌照并非难事。因此,对于那些拥有英国、美国、澳大利亚等国监管机构“强监管”的知名外汇平台,我们自然不用忧心它们是否拥有伯利兹IFSC外汇牌照。而当投资者碰到闻所未闻的外汇平台时,如果该平台仅提供了伯利兹IFSC的监管信息,投资者除了辨别其真伪,还应当注意它是否持有IFSC的J类(TRADINGINFOREIGNEXCHANGESERVICES外汇交易服务)牌照。
申请伯利兹IFSC牌照类别:
第一类牌照:专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。
第二类牌照:专业成立和管理信托公司,离岸信托公司,以及提供信托服务的牌照。
第三类牌照:国际资产管理及保障服务的牌照。
第四类牌照:汇款服务牌照。
第五类牌照:支付服务牌照。
第六类牌照:外汇交易商牌照。
第七类牌照:金融证券交易商牌照,从事大宗商品衍生品交易,和其它证券衍生品交易,包括期货,期权,利率,外汇,股权,合约价差等的交易。
第八类牌照:货币经纪商牌照。
第九类牌照:贷款牌照。第九类牌照:换汇牌照。
第十类牌照:保管服务牌照。
第十一类牌照:财务服务牌照。
第十二类牌照:咨询、提供建议服务的牌照。
伯利兹金融牌照监管机构
伯利兹监管机构为国际金融服务委员会。持牌人可“以衍生工具和其他证券形式进行金融和大宗商品交易”(一个相当广泛的定义,包括外汇工具和二元期权)。国际金融服务委员会对牌照申请的审查期为3-4个月,对持有上述牌照的外汇和二元期权提供商的资本要求为10万美元,年费5000美元。
申请伯利兹IFSC金融牌照办事处方面需要注意几点
不要求必须有实体办公地点,员工也无需常驻,但不允许设立公司实体,除非获得国际金融服务委员会的豁免。至少要有一人任命为:董事、董秘和股东,其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验,尽管不要求有正式的认证。
伯利兹IFSC金融牌照申请需要哪些文件
1、股东(董事)金融相关专业证书公证文件
2、股东(董事)无犯罪证明
3、护照公证文件及翻译件
4、银行资信证明原件及翻译件
5、地址证明及翻译件
6、宣誓书公证(证明文件由本人签署)
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