伯利兹IFSC交易所牌照有哪些

    伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是对投资服务于伯利兹公司的监管机构。伯利兹IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则，致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。伯利兹是一个在经济与金融方面稳定的国家。由于拥有完善的法律框架，伯利兹也是最著名的离岸司法区之一，以及证券外汇经纪公司的宝地。

    一、伯利兹监管主要特点：

    银行解决方案，优惠的税收政策，低运营成本和许可费用，保证金要求低，全球市场信誉和渗透度高。

    二、申请伯利兹IFSC牌照需提供的资料：

    1、董事有效护照公证复印件；

    2、董事居住地址证明(例如.不超过3个月的水电费帐单)英语或翻译成英语；

    3、董事/股东一份经公证的银行信用证明书副本，表示被认证人有一个私人帐户，而且信誉状况良好；

    4、董事/股东个人简历；

    5、董事/股东有效护照公证件副本；

    6、董事/股东专业信函/银行征信；

    7、董事大学毕业证书公证副本。

    三、伯利兹IFSC牌照申请的工作：

    1、汇总并备齐所有文件，包括尽职调查的文件；

    2、注册伯利兹公司；

    3、准备反洗钱措施和为客户定制的业务计划；

    4、向IFSC提交尽职调查文件和其他相关文件，开始申请程序；

    5、为满足已缴资本金而在当地银行开立的帐户，包括准备和提交所有银行表单、公司文件和尽职调查文件；

    6、协助进行当地银行资金账户存款，以满足IFSC对资本的要求；

    7、向IFSC呈交由本地银行提供的资产标准达标证明文件；

    8、从IFSC收到许可证并将文件交付给客户；

    9、完成银行开户并向客户交付文件。

    四、伯利兹IFSC牌照类别

    第一类牌照：Formationormanagementofinternationalbusinesscompaniesorotheroffshorecompanie专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

    第二类牌照：Trustformationandmanagementofoffshoretrustsandprovisionoftrusteeservices专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。

    第三类牌照：Internationalassetprotectionandmanagement国际资产管理及保障服务的牌照。

    第四类牌照：Moneytransmissionservices汇款服务牌照。

    第五类牌照：Paymentprocessingservices支付服务牌照。

    第六类牌照：Tradinginforeignexchange外汇交易商牌照。

    第七类牌照：Tradinginfinancialandcommodity-basedderivativeinstrumentsandothersecurities(e.g.futures,options,interestrates,foreignexchangeinstruments,shares,stock,contractsfordifferences,etc.)金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。

    第八类牌照：Moneybrokering货币经纪商牌照。

    第九类牌照：Moneylendingandpawning贷款牌照。

    第九类牌照：Moneyexchange换汇牌照。

    第十类牌照：Safecustodyservices保管服务牌照。

    第十一类牌照：Accountingservices财务服务牌照。

    第十二类牌照：Brokerage,consultancyoradvisoryservicesinanyoftheaboveservices咨询、提供建议服务的牌照。

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