为什么要申请美国MSB牌照?申请美国MSB牌照有什么用?怎么去申请美国MSB牌照?首先项目合规已经是个大家都知道的事情了,像OK,火币,都这么火了为什么还要拿下美国MSB 牌照,原因是可以使项目更合规更好的去宣传。
美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,属于注册许可证,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。接下来平凡节点小编我给大家科普一下美国MSB牌照的详情。
监管条件:
1.美国注册成立的公司
2.美国合法地址
3.美国境内的银行账户
4.公司联系电话
5.对合规专员或股東进行背景调查
6.拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字币发行行业的资质和经验
7.财务状况及偿还能力良好
8.最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员
MSB牌照所需提交的材料:
1.美国公司基本资料料,包括公司税号。
2.美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)
3.美国办公室地址
4.服务类型,参考MSB服务类型列表
5.总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表
6.提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7.合规专员联系方式
申请周期:
5-8天
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