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申请爱沙尼亚牌照的要求有哪些?

作者:莱诺企服         发布时间2020-07-27

爱沙尼亚双牌照作为真正的数字货币牌照,包括数字货币交易牌照和钱包牌照,经营范围可体现数字货币交易,包含了区块链技术开发、交易所币币、法币、合约、钱包等等权限。对于项目方而言,这个牌照可以说是非常实用了。因此爱沙尼亚MTR以它超高的含金量获得了各大项目方的追捧。


爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟。当前爱沙尼亚经济发展迅速,资讯科技较发达。


申请爱沙尼亚牌照服务内容如下:

协助客户:

尽职调查与KYC;

设立公司;

资质及风险评估;

运作方案评估;

金融工具测试(FIT);

递交申请并完成其他简单要求

·准备许可证(“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;

·准备虚拟货币钱包服务许可证(virtuaalva ringu rahakotteenus)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;

·公司内部AML/KYC程序准备(爱沙尼亚语和英语);

·在申请执照过程中,金融部门提供律师协助;

·将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请;

·协助准备电子居住(国家费用100欧元单独支付);


申请爱沙尼亚牌照所需资料:

·股东/UBO/董事的认证和签名护照。

·股东/UBO/董事的公用事业账单,说明居住地址,不超过3个月。

·股东/UBO/董事的英文银行资信证明,不超过3个月。

·英文简历。

·乙方律师的授权委托书(POA),用于提交申请,并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事,经认证和加注。

·董事证明,经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。


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(辽 ICP备19006458号-1)
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