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美国MSB
美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司, 包括 跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。 根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存,报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法(BSA),在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。
美国MSB 优势
1、拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可;
2、您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管;
3、成为一线平台MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。CoinbaseBitfinex,Poloiex,火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营;
4、多元化服务MSB 牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务;
申请流程
1、注册一个美国公司,申请美国公司美国的任何一个州都可以,美国公司取名比较自由,可以以“LIMITED”或者“LTD”等字样结尾,名称也可以与交易所的名称一致;
2、申请美国牌照需要3名董事、股東,国籍没有限制,年满18周岁无犯罪记录,提供身份证或护照拍照;
3、申请美国公司的税号,可以不用开账户,如需要开户也可;
4、申请有相关律师准备与撰写申请材料,负责回答美国财政部提出的问题;
5、申请美国MSB牌照申请阶段,20个工作日左右申请完成,完成之后在相关的网站就可以查询牌照的状态。
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