加拿大msb牌照是什么

加拿大msb牌照是什么?

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。

在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的加拿大MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。

加拿大MSB牌照的优势
1、 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用*低的牌照
2、 加拿大MSB不需要缴纳保证金
3、 加拿大MSB牌照下牌时间快
4、 加拿大MSB投诉少，口碑好
5、 加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

加拿大MSB牌照申请流程
1. 在加拿大注册成立的公司
2. 加拿大合法地址
3. 加拿大境内的银行账户
4. 对合规专员或股东进行背景调查
5. 拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，公司人员具备一定的行业资质和经验。
6. 财务状况及偿还能力良好。
7. 任命两名负责人员，其中必须包括公司董事和合规专员

加拿大MSB牌照所需提交的材料：

1. 加拿大公司基本资料，包括公司税号。

2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式

3. 在加拿大当地的办公室地址

4. 公司服务类型

5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

6. 提供银行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）

7. 合规专员联系方式

8. 分支机构（如果有运营网点）

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