MTL经营许可:数字货币交易,币币交易,法币交易。美国MSB属于金融监管局登记备案,可以从事金钱服务,被广泛同于数字货币业务,MTL做到各州合规,并且可以完全从事法币交易、数字货币业务,不具备在美国多年金融资质的话,必需先申请MSB做备案,再申请各州MTL牌照)
不久前火币宣布获得了美国 MSBMoneiServicesBusi牌照,引发很多交易所的关注和讨论,而随着 STO规则在美国 SEC动态监管下逐渐趋于幼稚,很多交易所也开始MSBMTLMoneyTransmittLicens牌照申请。
关于美国MSB和MTL牌照的区别;
MSB牌照是52个州通用的申请是不需要保证金的注册美国当地公司申请税号就可以向FinCen金融管理局申请MSB牌照。
而MTL牌照不同,这个牌照是需要缴纳的保证金的每个州的保证金是不同的注册美国当地的公司以后需要开设公司账户,并按要求缴纳保证金,然后再向各州递交申请MTL牌照。
关于交易所申请MTL牌照流程和要求:
一)内控规则制定和审查
1.对交易所的用户协议进行起草、修改 ;
2.对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改。
3.对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询。
4.对交易所的Cooki政策、市场数据使用规则、市场交易规则等必要公开信息进行审查、修改。
5.从合规和法律风险管理角度,对上币规则、上币审查规范及相关的协议进行审查、修改 ;
6.对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改 ;
7.根据税务咨询、证券咨询,许可、反洗钱、打击资助恐怖主义,就交易所运营的法律架构提供建议 ;
8.为平台币或其他上币项目的发行做合规审查,并对潜在风险提供合规解决方案;
参考蕞佳治理实践,编制有关治理结构的法律文件。
二)税务规划服务
1.根据交易所的运营结构,提供相关的税务意见 ;
2.对蕞终清算或将收到数字货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处置 ;
交易所提供服务而获得报酬发生的收入或资本收益的税务处置。
三)美申请 MSBMTL牌照服务
1.设立公司、开设账户;
2.FinCEN注册申请 MSB牌照;
3.美各州申请 MTL牌照
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