2018年3月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在FinCEN注册MSB牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。
美国MSB牌照 首先申请牌照一定要有公司才可以申请,个人名下是不可以挂牌照的 MSB牌照办理需要的资料 需要一个公司全套资料(美国公司) 美国公司注册流程:
关于申请美国MSB牌照的适用于哪些交易场所,其实一般来说,申请美国的MSB牌照不是拿去做外汇的,在美国申请期货,外汇类的监管牌照是注册美国NFA。因为美国MSB牌照用于交易所比较多,它监管范围一般是包含了币币交易,合约交易,法币交易,钱包,数字货币的发行,OTC,另外,他也可以用于国际汇款、外币兑换等。也就是说,美国MSB牌照包含了数字货币、交易所、支付类。
关于申请美国MSB牌照的适用于哪些交易场所,其实一般来说,申请美国的MSB牌照不是拿去做外汇的,在美国申请期货,外汇类的监管牌照是注册美国NFA。因为美国MSB牌照用于交易所比较多,它监管范围一般是包含了币币交易,合约交易,法币交易,钱包,数字货币的发行,OTC,另外,他也可以用于国际汇款、外币兑换等。也就是说,美国MSB牌照包含了数字货币、交易所、支付类。
FinCEN于2013年3月18日发布了《ApplicationofFinCEN’sRegualationstoPersonsAdministering,Exchanging,orUsingVirtualCurrencies》(《FinCEN规则适用人员管理,交换或使用虚拟货币的指南》),该指南阐明了企业和个人在MSB注册方面使用虚拟货币的要求。MSB是MoneyServicesBusiness的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)管,属于注册许可制,从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。
MSB经营范围 美国MSB官网有MSB的一个经营范围。 Dealerinforeignexchange,Moneytransmitter,Sellerof,oneyorders (外汇交易商,汇款商,货币兑换商,货币汇票销售商) 此经营范围适用于大多数金融行业,如:区块链,外汇,期货,支付等等 众多知名机构已经拿下美国MSB
美国MSB牌照:全称MoneyServicesBusiness,由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)颁发的一类金融牌照,主要受监管对象做金钱服务相关业务的公司。
注册美国公司是公司踏上国际化轨道的最佳选择,有很多公司都希望在美国设立,以作为开拓海外市场的跳板,想要在美国注册公司就需要注册美国MSB牌照,那么美国msb交易牌照可以做什么?能随便拿吗?
之前火币宣布获得了美国MSB(MoneyServicesBusiness)牌照,引发很多交易所的关注和讨论,而随着STO规则在美国SEC动态监管下逐渐趋于成熟,很多交易所也开始咨询相关事务,为此,比特律团队特整理出相关问题,并提供MSB、MTL(MoneyTransmitterLicensing)牌照申请服务。
持牌经营对于现在多如牛毛的交易所来说是一道天然的筛选屏障。合规是通行证,也是大势所趋。合规带来品牌效应,而品牌效应利于业务布局、生态演进。交易所在逐步提升信批质量(交易数据、财务状况、上币退币标准等)的同时,应努力建设合规的基础设施。包括但不限于:与各层级、类型的监管机构和行业协会保持沟通接触,完善KYC/AML,申请注册许可牌照,并应在保险理赔、安全资产基金方面着手建设,以防极端紧急情况的出现。