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美国从事数字资产业务必须在FinCEN注册MSB牌照

作者:莱诺启服         发布时间2021-01-08

    2018年3月,美国财政部和证监会曾明确强调,美国MSB是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在FinCEN注册MSB牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。


    往低处流人往高处走火币已经非常知名了还要到处申请各国牌照其中最著名的就是美国msb了有了牌照等于说你的交易所就是持牌经营了而不是一个“裸奔”的状态对交易所本身就是一种宣传再就是开展ico与交易所币币交易与合约期货场外otc法币业务。


    首先我们说说如何注册申请


    监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。


    美国公司成立流程:


    1.拟定公司名称-我们将于美国公司注册机构进行核名


    2.股东详情(我们要求至少1名股东,股东可以是自然人或法人)。


    股东姓名(与护照一致)


    股东地址·持股百分比


    3.董事详情(我们要求至少1名自然人担任董事。)


    董事姓名(与护照一致)


    董事地址(地址应与地址证明保持一致)


    美国MSB牌照所需提交的材料


    一.美国公司基本资料;


    1·公司注册证书


    2·公司章程或同等文件


    3·公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。


    4·公司EIN税务编号


    二.美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)


    三.交易所的简要概况(可由我司代写)


    1·交易所提供的服务


    2·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)


    3·交易所的客户群


    四.服务类型,参考MSB服务类型列表。


    五.总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。


    注册流程一般在3周左右。以上就是美国MSB的牌照注册流程,有什么不详细的欢迎一起探讨!


    加密货币交易平台火币网通过官方微博正式宣布,火币美国(HBUS)已经在美国监管机构的指导下获得MSB牌照,这意味着HBUS可以在美国的大多数州开展币币交易。


    美国msb牌照经营范围:Dealerinforeignexchange,Moneytransmttter,Sellerofmoneyorders美国MSB(MoneyServicesBusiness)牌照是由FINCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。


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(辽 ICP备19006458号-1)
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