自从火币胜利拿下美国msb牌照之后,买卖所合规牌照也胜利的进入了大家的视野,那么现往常合规也成为了区块链买卖所必备可少的了,目前美国msb牌照,爱莎尼亚,澳洲,加拿大等国度的牌照目前申请的比拟多,牌照知名度高些,下面为大家引见澳洲牌照证明办理。
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,担任预防和检测洗钱和恐惧主义融资。联邦政府经过扩展澳大集团首席执行官的权利和职能来进步报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
办理澳洲AUSTRAC牌照,必需是具有一家澳大利亚的公司,才干申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件:
1、拟注册澳大利亚公司的称号三个(英文),其中两个为备选,称号以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;
2、公司在澳洲的注册地址,联络电话,传真以及邮箱,假如该地址属于租用,则需求提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;
3、公司拟在澳大利亚的业务性质,运营方向;
4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必需有一人为澳洲居民,需提供个人材料:出生年月、出生地、现住地址,联络方式包括联络电话及电子邮箱。莱诺能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣效劳。
5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人材料:出生年月、出生地、现住地址,联络方式包括联络电话及电子邮箱;
6、公司注册担任人Director的个人材料(出生年月、出生地、现住地址,联络方式包括联络电话及电子邮箱);
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份细致分配状况,默许股份数量为100股,股价依照每股1澳币设置。
莱诺所做工作:
1、辅佐客户办理董事的无立功记载;
2、撰写数字货币买卖商的商业方案书、以及运营计划;
3、准备与撰写申请资料;
4、撰写反洗钱条例及反恐惧组织融资条例,以及条例的日常操作计划;
5、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6、申请过程中,担任答复由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7、若AUSTRAC和ASIC需求我们提供其他文案或相关阐明,我们将担任撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
莱诺金融牌照:美国MSB牌照申请、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、美国NFA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、澳洲AUSTRAC、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、澳洲AR牌照、开曼CIMA牌照等全球数字货币金融牌照办理。
咨询电话(微信):13079208767