申请加拿大msb要求有哪些？

加拿大牌照全名Fintrac Money Serv‌‌ices Business（Fintrac MSB），一般大家都叫FTR牌或者MSB牌。加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。

加拿大MSB的优势：

1、海外合规金融交易牌照中费用较低。

2、加拿大MSB不需要缴纳保证金。

3、业内口碑好，国际知名度高。

4、加拿大的公司法律及金融业监管完善，拥有加拿大牌照，会让您的平台更受全球投资者的认可。

5、获得加拿大政府高度认可。

6、MSB牌照准许数字货币兑换、外汇交易及汇款等服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。

加拿大MSB监管范围：

1.外汇交易：进行货币交易，货币兑换，例如美元兑换加元等等。

2.资金支付：使用电子转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

4.数字货币虚拟货币交易：交易虚拟币 BTC ETH USDT等

办理加拿大msb所需资料：

1. 申请加拿大msb牌照必要条件是要有一家加拿大的公司（他国公司容易被审查不容易通过审核），如果没有公司，提供加拿大公司名称（注册加拿大公司需要）帮注册一个，若已有加拿大公司，提供加拿大公司基本资料，包括董事信息。

2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件或身份证扫描件等）。

3. 加拿大公司注册地址（卓志企业提供）。

4. 经营范围，参考MSB服务范围进行选择。

5. 总交易金额：列出前12个月内交易金额。

6. 提供交易网站域名（如需备案域名）。

7. 如果加拿大被其他国家控股需要提供控股公司信息。

8. 分支机构信息提供（如果有分支机构）。

申请加拿大msb要求：

1、任命公司董事为执行合规计划的人员——合规官。

2、制定和应用保持 新的书面合规政策和程序，并包括减轻高风险的强化措施。

3、风险评估您的商务活动和关系做好内部KYC。

4、为员工、代理商和其他有权代表您行事的人员制定并维护书面的持续合规培训计划。

5、为了测试其整体有效性，每两年（ 低）对您的合规计划（政策和程序、风险评估和培训计划）进行有效性审查的制度和文件

申请流程：

1、申请加拿大公司。

2、专业申请团队以公司为主体撰写牌照申请资料。

3、向加拿大FTR当地递交MSB牌照的申请。

4、申请过程中，负责回答由金融犯罪管理局提出的问题。

5、审核通过。

6、官网公示牌照信息。

7、后期维护公司年审牌照合规审查

整个流程走完时长约3周左右。

监管条件：

1、必须有加拿大注册成立的公司或者办事处、联络点。

2、拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定行业的资质和经验。

3、有符合要求的合规的反洗钱报告。

4、遵守加拿大的法律法规和业务法则

莱诺金融牌照：美国MSB牌照申请、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、美国NFA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、澳洲AUSTRAC、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、澳洲AR牌照、开曼CIMA牌照等全球数字货币金融牌照办理。

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