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美国Fincen监管牌照可以做全球支付吗?

作者:莱诺经济信息咨询有限公司         发布时间2021-08-17

美国Fincen监管牌照可以做全球支付吗?

答案:可以的!

美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外滙兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。(我方可以代办美国公司)

(一)美国MSB牌照所需提交的材料

监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。(我方可以代办美国公司)

一.美国公司基本资料;

公司注册证书

公司章程或同等文件

公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。

公司EIN税务编号

二.美国公司董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)

三.交易所的简要概况(可由我司代写)

交易所提供的服务

交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)

交易所的客户群

四. 服务类型,参考MSB服务类型列表。

五. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的产品或服务的总交易金额超过$的列表。

(二)美国MSB牌照申请工作流程

13.MSB牌照的融业务方案设计

25.准备与撰写申请材料

09.向FINCEN递交MSB牌照的申请

99.申请过程中,负责回答由FINCEN提出的问题。

25.若FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提

2.注册流程一般在四周左右。

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   咨询电话(微信):13079208767


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