加拿大 FINTRAC-MSB牌照可以用来做区块链交易所吗？

作者：莱诺经济信息咨询有限公司发布时间2021-06-21

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报机构（FIU）。该中心协助侦查、预防和威慑洗钱和恐怖主义融资。 FINTRAC 的金融情报和合规能力为加拿大人的安全和加拿大金融体系的完整性做出了独特的贡献。

FINTRAC 的行为与被授权披露财务信息的公务员、执法机构和其他组织无关。它向负责中心活动的财政部长报告给议会。

任务和角色

FINTRAC 在刑事诉讼法（洗钱）和恐怖主义融资法 (PCMLTFA) 及其法规的范围内建立和运作。该中心是由财政部领导的加拿大反洗钱和反恐融资 (AML/ATF) 系统的几个同居合作伙伴之一。

愿景

成为金融情报发展的领导者

责任

FINTRAC 通过参与以下活动来履行其职责：

根据法律法规接收金融交易报告和自愿信息，

其管理以保护个人信息；

确保报告实体遵守法律法规；

加拿大货币服务业务注册维护；

创建与洗钱、恐怖主义融资和加拿大安全威胁调查有关的财务信息；

调查和分析洗钱和恐怖主义融资的各种数据来源可用。阐明趋势和模式。

提高公众对洗钱和恐怖主义融资的认识和理解。

此外，FINTRAC 是 Egmont Group 的一部分，Egmont Group 是一个国际金融情报网络，负责合作和交换信息以打击洗钱和恐怖主义融资。 FINTRAC 还为其他多边论坛做出了贡献，例如金融活动特别工作组 (FATF)、亚太洗钱组织 (APG) 和加勒比金融行动特别工作组 (CFATF)，以及国际政策制定和其他活动。我们参与了为金融机构提供技术支持。情报机构。

FINTRAC 总部位于渥太华，在蒙特利尔、多伦多和温哥华设有办事处。

战略目标

最大化员工潜力

我们确保我们的员工拥有专业知识、技能、敏捷性和态度，以在瞬息万变的世界中保持成功的中心位置。战略性地招聘和管理人才。加强和扩大

合作伙伴关系促进战略合作伙伴关系，以最大化

金融情报的价值和贡献。

我们将加强与政策制定者的关系，更好地了解金融情报及其对加拿大及其金融体系安全和保障的贡献。

我们还在改善信息共享和加强金融情报机构之间的关系方面发挥国际领先作用。

使用我们的专业知识来预测和应对未来的挑战

充分利用 PCM LTFA，最大限度地为检测、预防和预防洗钱和恐怖主义融资做出贡献。

我们还调整了我们的业务模式，以实现持续改进和现代化我们的业务流程和系统，以最大限度地利用中心的数据和知识。

莱诺金融牌照：美国MSB牌照申请、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、美国NFA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、澳洲AUSTRAC、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球数字货币金融牌照办理。