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澳洲AUSTRAC牌照怎么办理

作者:莱诺启服         发布时间2021-02-19

    澳大利亚证券和投资委员会是澳大利亚银行、证券、外汇零售行业的监管者。随着2001年澳大利亚《证券投资委员会法案》的出台,ASIC从此把零售外汇交易市场纳入日常监管范围,与银行、证券、保险等金融行业一同监管,成为了澳大利亚国家金融体系的重要组成部分。


    在澳大利亚从事金融交易服务的众多知名机构,都是在ASIC的严格监管下为澳洲乃至全球投资者提供服务的,包括AETOS资本集团、澳大利亚证券交易所(ASX)、中国银行澳洲分行(BOC)、澳大利亚联邦银行(CBA)、CityIndex澳洲、FXCM澳洲等。


    最近很多人问澳洲牌照怎么办,澳洲AUSTRAC牌照,算是真正意义的数字货币许可牌照,它的经营范围可以体现出数字货币字眼,首先要注册一个澳大利亚公司。


    申请材料:


    1、澳大利亚公司基本资料,包括公司税号;


    2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等);


    3、澳大利亚办公室地址;


    4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证;


    申请流程


    1.协助客户办理董事的无犯罪记录公证;


    2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;


    3.准备与撰写申请材料;


    4.撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;


    5.向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;


    6.申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。


    7.若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如ProductDisclosureStatement。


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(辽 ICP备19006458号-1)
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