首页 〉 申请美国MSB 〉 美国MSB监管牌照交易所优势
时间回到2018年三月,火币突然宣布获得美国MSB牌照,这意味着火币可以在美国合法开展币币交易。
很多用户对此抱有疑问,当时火币网创始人李林在朋友圈对此事作出回应,回应称:
1、MSB是MoneyServicesBusiness的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)管,属于注册许可制,从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可(符合当地法规);
2、持有MSB以后,可以在美合规开展币币交易业务,这是一个不严谨但是符合现实的说法(P网和B网就是如此,意思是够用了);
3、HBUS的MSB注册并不是空壳注册,而是以即将向美国人开放的数字资产交易为定w位完成的(定w位明确);
4、MSB注册成本虽低,但后期的合规及审查成本非常高,这是很多平台不使用MSB在美国开展币币交易业务的原因(火币虽然说成本低但据说当时申请也是花费将近18W美元的费用);
5、预计针对美国的币币交易,SEC会有进一步要求,HBUS会实时跟进,第一时间申请相关资质,合规运营(申请MSB是在美合规的第一步)。
对于这番回应,本人觉得火币十分明智,毕竟谁的地盘谁做主,必须遵守当地的法律法规,特别是一些敏感行业,所以在中国禁止虚拟货币交易后,各大交易所纷纷调整销售商)
此经营范围适用于大多数金融行业,如:区块链,外汇,期货,支付等等
现在美国MSB申请通道相对成熟了,找到一家靠谱的代办机构,用一家海外公司主体去申请牌照,差不多半个月就能下牌,也花不了多少钱~下牌后即可在MSB管网查询到牌照相关信息
美国MSB管网查询:MSBRegistrantSearch
时至今日各大交易所项目方出海落地效仿火币申请各国牌照,比较热门的合规牌照和相关合规资质都有:
新加坡基金会(项目方交易所落地首选)
法律意见书(新加坡合规的加强版)
美国MSB(老字号牌照)
美国RIA(SEC强监管牌照)
美国NFA(属于金融牌照,亦可监管虚拟币交易)
加拿大MSB(牌照范围明确规定监管虚拟币交易)
澳洲AUSTRAC(纯数字货币牌照,抹茶同款)
澳洲ASICAR(大牌主体授权的牌照,高含金量)
爱沙尼亚MTR(强监管,高质量牌照)
英国FCAAR(大牌主体授权的牌照,高含金量)
瑞士VQF(高标准土豪牌照,抹茶同款)
迪拜DFSA(强监管牌照)
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