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交易所区块链监管美国MSB牌照流程

作者:莱诺企服         发布时间2020-09-28

随着交易所的越来越多,合规也慢慢的成了一个趋势,那么交易所牌照该怎么选择呢,老话说的好,人往高处走,水往低处流,火币都已经非常出名了,还在申请各国的牌照,其中含金量最高的就是美国MSB牌照了,有了这个牌照就等于你可以在美国合规运营了,交易所再也不是裸奔状态,拿到牌照本身对交易所也是一种宣传,再就是开展ICO与交易所币币交易与合约期货场外OTC法币业务。

下面我们先说说美国MSB牌照的申请:

2018 美国财政部和证监会曾明确强调,MSB是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在 FinCEN 注册 MSB牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。

美国公司成立流程:

拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名

股東详情(我们要求至少 1名股東,股東可以是自然人或法人)。

美国MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料; 1·公司注册证书 2·公司章程或同等文件 3·公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。 4·公司EIN税务编号

美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)

交易所的简要概况(可由我司代写) 1·交易所提供的服务 2·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营) 3·交易所的客户群

服务类型,参考MSB服务类型列表。

总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

注册流程一般在1周左右。


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(辽 ICP备19006458号-1)
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