加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
外汇公司要合规的开展业务需要持有一张监管牌照,一般我们称这类牌照为外汇牌照。关于它的用途实际上也是双向的,不仅仅是经纪商需要它才能合规开展的业务,对于投资者来说,持有正式监管牌照合规运营的经纪商也更加能够信赖。在投资者的影响力中,肯定英国FCA和澳洲ASIC等牌照的影响力是最好的,但是对于很多刚成立的一些中小型经纪商来说,申请这样一张牌照,无论是从申请难度,申请费用还是后期的运营维护费用上来说确实存在一定的难度。
交易所合规已经成了一个必不可少的趋势,多的交易所都会选择提前持牌,再进行运营宣传,这样来说,一方面是有了备案,交易所合规运营,提前规避了诸多风险。另外,同时持有多个国家的牌照对于项目方来说也是有益无害,在各国都有备案,保证合规运营,也让投资者更加放心。无非也是一种实力的象征吧。
加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,在开始在加拿大经营金钱服务业务之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。
为保障加国的金融稳定和安全,在加拿大从事金融业的公司必须接受加拿大FINTRAC的监管,并通过加拿大MSB执照向FINTRAC报告。 加拿大的MSB许可证是什么?
众多金融牌照中,比较热门的牌照包括美国MSB牌照,开曼CIMA牌照,澳大利亚AUSTRAC牌照,爱沙尼亚双牌照,香港MSO牌照,加拿大FINTRACMSB牌照等。这些牌照为我们的金融交易市场提供了完善的监管。不仅是对于项目方的一种法律上的认可,也是对于投资者的合法权益的一种有力的保障。
各大交易所持牌运营已经是一种趋势,很多的交易所都会选择提前持牌,再进行运营宣传,这样来说,一方面是有了备案,交易所合规运营,提前规避了诸多风险。另外,同时持有多个国家的牌照对于项目方来说也是有益无害,在各国都有备案,保证合规运营,也让投资者更加放心。
众所周知全球的金融监管牌照众多,适用行业,范围不同,注册持有金融牌照主要需要了解金融牌照类别,如何监管,监管范围,监管权益,有关法币,Token都受着一定的约束,甚至有些国家干脆禁止,比如现如今盛行的,ICO行业,前几年的STO,和如今的IEO,只有为数不多的国家有相关法律监管条例,不管项目进展如何甚至注册一个主体是第一步的,说白了想搞一个项目名字都没有是说不过去的,对用户也是没有任何的信任依据的。
我们为客户提供加拿大公司注册、加拿大当地银行开设公共账户和FINTRAC许可证申请服务。加拿大金融交易和报告分析中心是加拿大金融情报机构。FINTRAC总部位于渥太华,在蒙特利尔、多伦多和温哥华设有区域办事处。该中心协助侦查、预防和威慑洗钱和资助恐怖活动。金融情报和跟踪中心的金融情报和合规职能为加拿大人的安全和加拿大金融系统的完整性做出了独特的贡献。金融情报室独立于警方、执法机构和其他有权向其披露金融情报的实体行事。它向财政部长报告,财政部长又向议会负责该中心的活动。
关于监管许可证,今年最受欢迎的监管许可证是加拿大MSB许可证。申请时间短,成本低。业务范围直接包括外汇交易(不包括保证金外汇)。与美国NFA许可证相比,可以直接发现该许可证包含外汇交易一词,这已成为许多新平台的首选。