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MSB牌照是由美国财政部下的金融犯罪执法网络(简称FinCEN)颁发,属于注册许可制,2018年3月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在FinCEN注册MSB牌照。
MSB监管牌照条件:
1、必须有美国注册成立的公司。
2、拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币行业的资质和经验。
3、财务状况及偿还能力良好。
4、最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一人名负责人作为合规专员
申请美国msb的办法:
申请美国msb牌照需要现在美国注册一家公司并且拿到相对应的税号,公司和税号都申请完成之后就可以开始牌照申请工作了,申请包含以下内容:
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题等。
美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。 获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
内控规则制定和审查
1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;
2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;
4. 对交易所的 Cookies 政策、市场数据使用规则、市场交易规则等 必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;
5. 从合规和法律风险管理角度,对上币规则、上币审查标准及相关 的协议进行审查、修改和提供咨询;
6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
7. 根据税务咨询、证券咨询,许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨 询, 就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;
8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查,并对潜在风险提供 合规解决方案;
9. 参考最佳治理实践,编制有关治理结构的法律文件。
以上就是美国MSB金融牌照规则制定的内容,想要了解更多美国MSB信息,请联系客服。
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