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美国MSB交易所监管牌照查询方法

作者:莱诺企服         发布时间2020-05-12

美国MSB监管情况介绍


整体概况

美国为联邦政府体系,因此存在联邦政府法律和州政府法律的问题。目前联邦政府对于虚拟货币(Virtual Currency)这块没有专门的法律进⾏监管,所以目前适用的许可是MONEY SERVICES BUSINES (MSB),像Bittrex, Poloniex, Coinbase, Hbus(huobi), Okex都持有这个许可。但是受限于联邦政府和州政府的问题,部分州有自⼰的监管法律,例如纽约州、华盛顿特区等。项目离岸运营的情况下,MSB即可满足美国的监管条件


监管部门&经营范围

美国MSB(Money Services Business)牌照是由 FINCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、提供预付项目、签发旅行支票等业务。因此MSB可以覆盖虚拟币交易和外汇交易两大业务领域。


查询地址

MSB许可查询网址,输入公司名字或MSB许可号,即可查询该公司的MSB许可情况。


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(辽 ICP备19006458号-1)
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