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澳洲数字货币牌照费用

作者:莱诺企服         发布时间2020-04-29

首先澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字字货币交易机构标配的牌照。澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督,并将受到洗钱和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币(包括比特币、以太坊和Ripple等等)的权利。

AUSTRAC监管金融,金银和赌博领域的某些商业活动。这些活动在2006年《反洗钱和反恐融资法》(《反洗钱/反洗钱法》)中被称为指定服务。

这些服务在该法中被“指定”,因为它们被认为存在洗钱和资助恐怖主义的风险。

如果您提供这些指定服务中的一项或多项,并具有 与澳大利亚的地理链接,则您是报告实体。您有该法案规定的义务,包括向AUSTRAC报告一些业务活动和交易,保留记录并拥有AML / CTF程序。

要确定您是否可能提供指定的服务,可以回答一些问题以检查是否需要注册或注册。

一旦知道您是否提供指定服务,就可以了解 作为报告实体的义务。

如果您是报告实体,则必须注册AUSTRAC。一些报告实体也需要向我们注册。

您可以在《AML / CTF法案》第6节的表1至4中看到指定服务的完整列表。

您的义务

如果提供指定服务,则必须注册AUSTRAC 。作为指定服务的提供者,您必须遵守法律,以防止洗钱,资助恐怖主义和其他严重犯罪。

汇款服务提供商和数字货币兑换提供商  在注册时还需要申请注册,并承担其他义务。

如果您尚未这样做,请检查是否需要注册。如果您是报告实体,  并且必须加入AUSTRAC,该过程将帮助您确定。该页面简要概述了您提供指定服务时所承担的义务。

数字货币兑换提供商

数字货币兑换提供商是交换以下内容的个人,企业或组织:

数字货币货币(澳大利亚或外币)

货币数字货币(澳大利亚或外国货币)

作为经营数字货币兑换业务的一部分。

数字货币兑换提供商必须在AUSTRAC注册。

如果您是数字货币兑换服务提供商,则必须先在AUSTRAC注册,然后才能提供数字货币兑换服务。未经注册在澳大利亚提供数字货币兑换服务是违法的。

您的AML / CTF风险意识培训计划

您的风险意识培训计划必须是一个书面计划,该计划应显示如何向员工提供有关以下方面的指导:

您在澳大利亚反洗钱/反恐怖融资法下的义务

不遵守AML / CTF法规的后果

您的企业或组织可能面临的洗钱(ML)或恐怖主义融资(TF)类型以及此风险的后果

您如何履行义务,包括识别,管理和减轻这种风险的过程和程序。

计划后勤

您的书面计划必须详细说明您如何根据洗钱/恐怖主义融资风险级别为员工运行培训计划。它还可能包括:

哪些员工需要培训,例如新员工,正在晋升或调动的员工,高级经理,顾问和新董事

培训打算达到的目标。

谁需要培训

您应该给员工定期进行AML / CTF风险意识培训。您可能还希望考虑为参与向客户提供指定服务的董事会成员,高级经理,董事和顾问提供AML / CTF风险意识培训。

培训的内容和频率将取决于人们在组织中的角色以及您的企业或组织可能面临的ML / TF风险。

培训类型

您为员工提供的培训类型是您的决定,取决于洗钱/恐怖主义融资风险,但您应在计划中指定详细信息。选项包括:

在线培训课程

由教练进行内部或外部培训

在职培训,特别是如果风险是特定角色所特有的

对担任新职务或新职位的新员工和现有员工的入门培训

通过电子邮件,通知或公告定期与员工交流有关ML / TF风险系统,控制措施和程序的任何更改或更新。

  莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司,办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR英国FCA马耳他牌照毛里求斯FSC牌照、新加坡基金会新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA SRO牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。

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