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塞舌尔群岛FSA牌照申请流程

作者:莱诺启服         发布时间2021-01-27

    塞舌尔财政部管理下的塞舌尔金融服务局(FSA)前身为国际商业局(SIBA),其职能覆盖了非银行的所有金融业务。作为国际上最常与海外公司打交道的监管政府机构之一,塞舌尔FSA负责的范围主要包括征券、融咨租赁、区块链数字币交易、离岸琻融等行业批准和监管


    塞舌尔牌照申请流程:


    1步-在塞舌尔的公司组建


    首先需要在塞舌尔成立一家国内公司以监管条件去申请这个牌照。


    公司必须至少有两(2)名股東和两(2)名董事。一个人既可以作为公司的


    股東和董事。合并大约需要2周时间。


    办公地点要求方面值得一提的是:要有实体办公地点,要有常驻员工。持牌人必须聘用至少2个自然人任董事,至少聘用1个有牌照的证券咨询顾问或1个有牌照的投资咨询顾问。所有持牌人都必须购买专业责任保险。公司每个管理人员都必须满足适当人员原则要求


    2步-申请交易商牌照


    在注册过程中,我们可以启动并安排将提交给FSA的申请和业务计划。我们的


    申请准备需要2-4周。我们需要您为每位股東和董事提供以下文件:


    1.护照复印件


    2.上个月内发行的英文认征公用事业账单


    3.简历(英文简历)


    4.认征学历和专业征书


    5.两份专业推荐信


    6.银行推荐信


    申请准备好后,我们会将其提交给FSA批准并支付以下申请费。


    申请时间大约需要3个月。


    监管要求方面,流动性要求(包括现金或其他类型资本),但是公司最低资本必须维持在5万美元以上。如果公司发生实质性变动(例如任命或解聘董事或管理人员),持牌人必须通知金融服务管理局。客户入金后,公司必须立即将客户资金存放在单独的垠行户。持牌人必须保留从客户银户的所有出入金记录。相关牌照类型为证券交易商,持牌人可以提供多种金融工具(包括股票、债券、掉期、期权期货和差价合约)。


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(辽 ICP备19006458号-1)
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