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加拿大金融交易(FINTRAC)递交MSB牌照

作者:莱诺启服         发布时间2020-12-30

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,在开始在加拿大经营金钱服务业务之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。


牌照申请工作流程:


1.加拿大MSB牌照的金融业务方案设计


2.准备与撰写申请材料


3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请


4.申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。


5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。


加拿大MSB牌照我们也叫FTR牌照。因为这个牌照是向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)申请的。FINTRAC是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。



加拿大MSB牌照的业务范围;


1.外滙交易:进行交易,货币兑换,例如美元兑换加元等等


2.资金支付:使用电子转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。


3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。


在所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是很高的,费用最低,负面最少的一个,也是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。


申请加拿大MSB牌照,需要以下条件:


1. 加拿大注册的公司。


2. 大合法地址。


3. 境内的银行账户。


4. 公司联系电话。


5. 合规专员或股东的背景调查。


6. 拥有适当的业务架构,公司人员有一定的数字货币发行的资质


7. 财务状况良好。


8. 至少2名负责人员,其中1 名董事1名合规专员


Fintrac MSB牌照所需提交的材料


1. 司基本资料料,税号。


2. 公司股东、董事详细资料


3. 办公室地址


4. 服务类型选择


5. 总交易金额


6. 银行账户信息


7. 合规专员联系方式


8. 分支机构


加拿大牌照全名FintracMoneyServicesBusiness(FintracMSB),一般大家都叫FTR牌或者MSB牌。加拿大牌照优势:●加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照●加拿大MSB不需要缴纳保证金●加拿大MSB牌照下牌时间快●加拿大MSB投诉少,口碑好●天眼显示MM全牌●天眼高分牌照如何申请加拿大FTR牌照呢?


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(辽 ICP备19006458号-1)
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