美国为联邦政府体系,因此存在联邦政府法律和州政府法律的问题。目前联邦政府对于虚拟货币(VirtualCurrency)这块没有专门的法律进⾏监管,所以目前适用的许可是MONEYSERVICESBUSINES(MSB),像Bittrex,Poloniex,Coinbase,Hbus(huobi),Okex都持有。
这个许可。但是受限于联邦政府和州政府的问题,部分州有自⼰的监管法律,例如纽约州、华盛顿特区等。
美国MSB(MoneyServicesBusiness)牌照是由FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、提供预付
项目、签发旅行支票等业务。
注册美国MSB交易所牌照材料:
1)美国公司基本资料,包括公司税号。
2)美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)。
3)美国办公室地址。
4)服务类型,参考MSB服务类型列表。
5)总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
6)提供银行行账户信息(开户行、账户号码、银行分行地址)
7)合规专员联系方式
8)分支机构(如果有运营网点)
注册美国MSB交易所牌照监管条件
1.美国注册成立的公司。
2.美国合法地址。
3.美国境内的银行账户。
4.公司联系电话。
5.对合规专员或股东进行背景调查。
6.拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。
7.财务状况及偿还能力良好。
8.最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作
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