加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，加拿大MSB于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。
货币服务企业（MSB），需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务，向FINTRAC报告、保存记录，KYC以及合规计划的制定。
在FINTRAC考试期间，重要的是证明：所需文件已到位，适用并且是最新的;您的合规计划旨在有效解决您的企业对ML/TF威胁的脆弱性，并在适用的情况下减轻高风险的风险;和员工，代理商（由您雇佣）以及其他有权代表您行事的人员均经过培训。
根据您的业务规模，您可以是合规官，也可以是其他人，例如：您的小型企业的高级经理，所有者或经营者;高级管理人员，可以直接接触高级管理人员和大型企业的董事会。
采取任何其他增强措施来降低风险。这可能包括：
获取客户的其他信息（例如资产数量，通过公共数据库提供的信息，互联网等）;
获取有关客户资金来源或财富来源的信息;
获取有关企图或进行交易的原因的信息;
提高监控高风险交易，产品，服务和渠道的频率;
收集其他文档，数据或信息，或采取额外步骤来验证您获得的文件;
建立交易限额;
加强对高风险业务关系的内部控制;
获得高级管理层对客户新产品和服务的批准;
您认为合适的任何其他措施。
