AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
在 AML/CTF 修正案生效后，澳洲AUSTRAC有以下的权力
1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。
2、AUSTRAC 首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。
3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。
AUSTRAC 监管牌照条件：
1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员， 其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。
3、 识别并验证客户身份。
4、 报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。
数字交换提供商(交换以下内容的报告实体）
数字货币货币（澳大利亚或外币）
货币数字货币（澳大利亚或外国货币）
作为经营数字货币兑换业务的一部分。) 还将需要为其业务中的每个关键人员提供正式的警察文件。这些文件必须在申请注册之日前六个月内签发
对于自己的主要人员，汇款网络提供商也是如此。
对于 申请关联公司的汇款网络提供商，文件必须在申请注册之日前的12个月内签发。
澳洲 AUSTRAC 牌照申请流程
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
3. 准备与撰写申请材料；
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5. 向澳大利亚 AUSTRAC 及 ASIC 递交牌照的申请；
6. 申请过程中，负责回答由 AUSTRAC 和 ASIC 提出的问题。
7. 若 AUSTRAC 和 ASIC 需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如 Product Disclosure Statement。
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