首页  〉  申请加拿大MSB  〉  加拿大Fintrac MSB牌照申请材料有哪些

加拿大Fintrac MSB牌照申请材料有哪些

作者:莱诺企服         发布时间2020-09-27

在所有的AA类监管牌照中,加拿大FTRMSB牌照的性价比是很高的,费用最低,负面最少的一个,也是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的最优选择

申请条件都是需要先(找我司)注册一家当地的公司,以当地的公司作为监管的条件去申请牌照

加拿大MSB向公众提供下列服务;
● 外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
● 资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
● 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大 MSB牌照所需提交的材料
1.    加拿大公司基本资料料,包括公司税号。
2.    加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等)
3.    加拿大办公室地址
4.    服务类型,参考MSB服务类型列表。
5.    总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
6.    提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7.    合规专员联系方式
8.    分支机构(如果有运营网点)
牌照申请工作流程:
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4.申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。


相关阅读:为什么加拿大MSB监管牌照是热门牌照?

(辽 ICP备19006458号-1)
×
在线客服系统