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澳大利亚AUSTRAC交易所监管牌照办理

作者:莱诺企服         发布时间2020-09-14

从牌照的含金量、名气、成本(申请成本,维护成本)来说这都是一款很好的牌照,这也是数字货币交易所的一款标配牌照之一,相比美国MSB和加拿大MSB牌照相比知名度上更高一些
澳大利亚DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)许可是由澳洲AUSTRAC监管并颁发的金融许可,主要是面向提供数字货币交易服务的提供商,包括交易所和OTC等相关的业务与公司。 

于2018年发放DCE相关许可
澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案), 对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改, 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴,同时针对符合AUSTRAC监管情况的交易机构发放DCE许可
办理条件
首先办理AUSTRAC的DCE牌照,先要注册澳大利亚的公司并申请税号,才能申请牌照
(一)注册 澳大利亚 公司 的要求
1、公司名称:拟名称三个(英语)公司名一般以PTY.LTD结尾;公司名称取名自由。
2、董事股東:提供至少1位董事1位股东,股东董事可为同1人;
3、注册资本:最少AU$1.00,一般為AU$10或AU$100,沒有限制,但不主张作太多
4、公司业务范围:说明公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向。
5、公司注册地址:澳大利亚公司注册地址
6、公司法定秘书
(二)注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料:
1、公司的澳大利亚公司号ACN;
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number;
3、公司注册负责人董事的个人资料(现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;
6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。
(三)然后就是办理AUSTRAC的DCE许可牌照的流程和服务内容:
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
3. 准备与撰写申请材料;
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,如Product Disclosure Statement
牌照整体流程包括公司注册的时间为4周左右,偶尔会有政府延时的情况。
DCE许可批准后,会发送邮件登录AUSTRAC 登录之后,即可看到DCE的许可情况


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(辽 ICP备19006458号-1)
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