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合规区块链牌照有哪些?美国MSB牌照申请流程

作者:莱诺企服         发布时间2020-08-26

海外金融牌照申请其实从区块链技术得到应用后不久就开始了,而国内火热的时间却不长。分析原因,还是跟区块链在各个国家、地区的发展程度有一定的关系。


例如,在新加坡,区块链已经发展的比较成熟了,因为它发展时间长,国家政策支持,区块链项目众多,所以在新加坡,对于区块链项目有属于自己相对完善的一些监管办法。


目前新加坡区块链项目合规可以申请做法律意见书。它的作用和其他国家的金融牌照类似。都属于一种法律上的监管办法。目的还是为了对投资负责,也让项目本身更加完善,当然,对于项目方本身来说也是好事,这相当于是一种包装,让你更加正规。


在美国,获得合规监管的办法就是申请美国MSB牌照了。


光说美国MSB牌照,你可能不了解,但是火币大家应该都知道吧?火币早在2018年就申请了美国MSB牌照,火币在区块链行业的排名大家应该有目共睹,那么美国MSB牌照的含金量大家也可以自行想象了。话不多说,接下来秦淮就给大家科普一下美国MSB牌照。


美国MSB(Money Services Business)牌照是由FinCEN,即美国财政部下设机构金融犯罪执法局,监管并颁发的金融牌照,主要监管对象是金钱服务相关的业务与公司,这包括数字货币交易/转移、虚拟币交易/转移、ICO发行、外汇兑换、国际汇款、提供预付项目、签发旅行支票等业务。


在2013年3月18日,FinCEN向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了FinCEN条例的应用,明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。MSB属于登记许可制度,凡从事货币服务业务的,必须申请经营许可证。在美国从事相关业务的公司,必须先申请MSB牌照,才能合法地运营,也就是说,所有要在美国运营数字货币业务的公司必须拥有美国MSB牌照。


申请美国MSB牌照需要的资料:

1、法人护照扫描件;

2、海外公司电子档文件(没有则提供2-3个海外公司名称用于注册海外公司);

3、法人无犯罪记录证明;

4、公司银行账户3-6个月的流水;

5、三年内公司发展规划书;

6、证明所在行业或公司符合美国MSB监管范围;

7、海外电话;

8、海外公司官网;

9、企业邮箱。美国MSB牌照成功注册后所得资料:

1、美国MSB牌照电子档文件(PDF);

2、注册证书;

3、纸质版文件;

4、美国MSB官网可查询公司名。

美国MSB牌照申请工作包括:

1、美国MSB牌照业务方案设计;

2、准备与撰写申请材料;

3、向FinCEN递交MSB牌照的申请;

4、申请过程中,负责回答由FinCEN提出的问题;

5、若FinCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

以上是申请美国MSB牌照的整个流程,一般的注册时间为5-7个工作日,申请时间较短,注册成本低,是目前区块链牌照中的首选牌照。

目前比较热门的区块链牌照有:

1、美国MSB牌照;

2、加拿大MSB牌照;

3、美国SEC RIA牌照;

4、美国SEC STO牌照;

5、爱沙尼亚MTR牌照;

6、澳大利亚AUSTRAC MSB牌照。

除此之外,也有很多比较冷门的区块链牌照:

1、香港MSO牌照

2、新加坡MAS牌照;

3、瑞士FINMA SRO牌照;

4、直布罗陀DLT牌照等。


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