加拿大msb牌照查询网址

加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业，必须向央行进行申请并且进行备案监督，此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责，以保证国家金融安全。 

此前加拿大经营范围主要是外汇交易，此追捧对象大都是外汇平台从业者，自加拿大MSB监管机构新增Dealing in virtual currency（虚拟货币交易）的经营范围，其热度如排山倒海之势层层上涨，引众多区块链交易所平台纷纷申请。

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报部门。其任务是促进侦查，预防和威慑洗钱和资助恐怖主义活动，同时保护个人信息安全。

值得注意的是，此次分析报告重点提到加密货币业务，将其定义为交换媒介，并提到它不是法定货币(即一个国家的官方货币);同时加密货币具有交换真实和虚拟商品和服务的预期目的，并允许点对点传输。此外，该报告还提出，加密货币可以分为“可兑换”或“不可兑换”，具体取决于它们是否可以兑换资金。

可兑换加密货币很容易被滥用于洗钱和恐怖活动融资目的，因为与传统的非现金支付方式相比，它们允许更高级别的匿名性，或在某些情况下完全匿名。可以通过在线或移动系统在全球访问。它们允许在境内或跨境快速转移资金，通常没有任何中间人，通常以非面对面的客户关系为特征，并且可以完全规避实体“实体”金融体系。由于上述特点，加密货币越来越多地被用于促进欺诈和网络犯罪。

合规计划程序：

全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:

（1）指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

（2）制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;

（3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;

（4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

（5）每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。

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