首页  〉  申请加拿大MSB  〉  加拿大msb牌照有哪些平台拿到

加拿大msb牌照有哪些平台拿到

作者:莱诺企服         发布时间2020-07-21

加拿大金融交易和报告分析中心( FINTRAC )是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责,2017年9月7日,加拿大不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)给专注于加密货币投资的First Block Capital颁发了首个比特币基金牌照。


加拿大是全球对数字货币交易立法最透明的国家之一,并且对数字货币的定性比较明确,认为数字不具备货币属性。持有加拿大MSB牌照可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等,在FINTRAC监督期间,重要的是要证明所需的文件已经到位,并且员工、代理人和所有被授权代表您行动的其他人都经过了良好的培训,并且能够有效地执行遵从性计划的所有元素。高级官员必须批准合规方案,合规官员必须具有执行合规方案要求的必要权力。


了解你的客户程序

作为一项货币服务业务,您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR),为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户,以及进行某些额外的活动,如下所示:

(1)何时确认个人和实体的存在——货币服务企业;

(2)识别个体和确认实体存在的方法;

(3)业务关系要求;

(4)持续的监控要求;

(5)实益拥有权要求;

(6)第三方认定要求;和

(7)政治人物和国际组织负责人-货币服务企业。


加拿大MSB牌照申请工作流程:

1.MSB牌照的金融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

4.申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。


加拿大FTR MSB牌照优势

加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照

加拿大MSB不需要缴纳保证金

加拿大MSB牌照下牌时间快

加拿大MSB投诉少,口碑好

加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照


相关阅读:加拿大msb牌照是什么

(辽 ICP备19006458号-1)
×
在线客服系统