美国MSB牌照:全称MoneyServicesBusiness,由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)颁发的一类金融牌照,主要受监管对象做金钱服务相关业务的公司。
注册美国公司是公司踏上国际化轨道的最佳选择,有很多公司都希望在美国设立,以作为开拓海外市场的跳板,想要在美国注册公司就需要注册美国MSB牌照,那么美国msb交易牌照可以做什么?能随便拿吗?
之前火币宣布获得了美国MSB(MoneyServicesBusiness)牌照,引发很多交易所的关注和讨论,而随着STO规则在美国SEC动态监管下逐渐趋于成熟,很多交易所也开始咨询相关事务,为此,比特律团队特整理出相关问题,并提供MSB、MTL(MoneyTransmitterLicensing)牌照申请服务。
持牌经营对于现在多如牛毛的交易所来说是一道天然的筛选屏障。合规是通行证,也是大势所趋。合规带来品牌效应,而品牌效应利于业务布局、生态演进。交易所在逐步提升信批质量(交易数据、财务状况、上币退币标准等)的同时,应努力建设合规的基础设施。包括但不限于:与各层级、类型的监管机构和行业协会保持沟通接触,完善KYC/AML,申请注册许可牌照,并应在保险理赔、安全资产基金方面着手建设,以防极端紧急情况的出现。
MSB是MoneyServicesBusiness的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。向美国人提供服务的数字资产“管理方”(例如资产发行方)与“兑换方”(例如交易所)属于美国银行保密法案(BSA)下的MSB,需要在业务开始180天内完成FinCEN注册。但MSB是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有MSB的前提下开展的币币交易业务。
随着区快链的火热,金融交易牌照也逐渐走入大家的视野。各国也对也区快链项目交易所金融牌照重视,用于项目监管。比如加拿大MSB,美国MSB,日本,爱沙尼亚,澳大利亚等等,都有自己的金融牌照可以申请,也有一些国家目前还没有颁布具体的金融牌照。但是他也有自己认可的文件,像新加坡,认可的就是法律意见书。!那下面我就详细的说下,美国MSB数字货币监管牌照有关事项。
美国为联邦政府体系,因此存在联邦政府法律和州政府法律的问题。目前联邦政府对于虚拟货币(VirtualCurrency)这块没有专门的法律进⾏监管,所以目前适用的许可是MONEYSERVICESBUSINES(MSB),像Bittrex,Poloniex,Coinbase,Hbus(huobi),Okex都持有
正规的交易所与项目目前都会申请自己的牌照与基金会,区块链技术是未来的风口,做大做强绝不是进入三不管地带,数据不难发现越是做的好的越是重视方方面面的细节,币安火币网ok等交易所在多个国家可以合法的开展业务,也是基于资质的完善,在18年火币宣布获得了美国MSB(MoneyServicesBusiness)牌照时,引发很多交易所的关注和讨论,同时算是拉开各交易所走合规之路的序幕。
美国MSB(货币服务业务)许可证是由FINCEN(美国财政部下属的金融犯罪执法局)监管和发行的金融许可证。它是注册许可证,其主要监管对象是与货币服务有关的企业和公司。从事相关业务的公司必须申请MSB许可证才能合法运营。
美国MSB(MoneyServicesBusiness)牌照是由FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。